先下手為強

標題：經緯航董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜

日期：2025-01-20

股票代號：8495

公司名稱：經緯航

發言時間：2025-01-20 16:54:12

說明：
1.事實發生日:114/01/20
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會
3.因應措施:
一、董事會決議日期：114/01/20
二、股東會召開日期：114年4月15日(星期二)上午九時整
三、股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段108號3樓
(東方科學園區B棟3樓會議室)
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集股東會事由：
(一)報告事項
1.一一三年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.累積虧損達實收資本額二分之一報告
(二)承認事項及討論事項
1.一一三年度營業報告書及財務報表承認案
2.一一三年度虧損撥補承認案
3.本公司擬申請股票停止公開發行討論案
4.修訂本公司「公司章程」部分條文討論案
5.擬修訂本公司「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」、
「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理規範」
部分條文討論案
(三)選任事項
擬選任一席監察人案
(四)臨時動議
4.其他應敘明事項:
一、股票過戶地點：第一金證券股份有限公司股務代理部
(台北市大安區安和路一段27號6樓)
二、股票最後過戶日：114年2月14日
三、股票停止過戶日：114年2月15日起至114年4月15日
四、依公司法第172條之1規定，自114年2月7日起至114年2月17日止受理
股東提案申請。受理處所為經緯航太科技(股)公司 董事長室
(地址：新北市汐止區新台五路一段88號21樓)